关于董事、副总经理、核心技术人员辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青海互助青稞酒股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年 3 月 7 日收到公司董事、董事会战略与决策委员会委员、副总经理、核心技术人员王鹏珍先生的书面辞职报告。王鹏珍先生因个人原因，
西凤酒代理，申请辞去公司董事、副总经理的职务，同时不再担任公司第二届董事会战略与决策委员会委员、公司全资子公司青海互助青稞酒销售有限公司董事的职务。
王鹏珍先生的辞职未导致公司董事会人数低于法定最低人数要求，根据《公司章程》有关规定，王鹏珍先生辞职报告自送达公司董事会之日起生效，王鹏珍先生辞职后不再担任公司其他职务，其离职不会对公司研发工作及生产经营带来负面影响。
公司董事会对王鹏珍先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢，公司将尽快补选新的董事。
特此公告。
青海互助青稞酒股份有限公司董事会
二〇一五年三月九日
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